Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

τί μαθαινω απο το βιβλιο του Falciani 1

HSBC=Hongkong Shanghai Bank Corporation

52 εκατομ. πελατες      254.000 υπαλληλοι η 14η πιο μεγαλη εταιρεια παγκοσμιως (2014)
Κερδη:16 δις
Κεφαλαιο:2671 δις
Στο Private Banking διαχειριζεται 382 δις

Από την πρωτη λιστα   προεκυψαν πελατες:
10 000 ιταλοι
12000 γαλλοι
11000 βρετανοι
6000 αμερικανοι
1800 ισπανοι
1800 γιαπωνεζοι
1300 ελληνες κλπ

Το 10% των καταθεσεων αφορα φυσικα προσωπα(κυριως μεσαιους)
Το 90% εταιρειες

Ο πρωτος που πηρε τα στοιχεια ηταν ενας οικον.εισαγγελεας στην Νικαια (2009)

Η κυβερνηση Μπερλουσκονι εβγαλε Υπουργικο Διαταγμα φορολογικης αμνηστειας που σχεδον βραχυκυκλωσε τις ιταλικες εισαγγελικες ερευνες για αναζητηση μαυρου χρηματος

Αρκει ο ενδιαφερομενος να βαλει να τού ανοιξουν 3 εταιρειες στο τριγωνο των Βερμουδων( Παρθενες Νησοι-Παναμας-Μπαχαμες) και τα ιχνη χανονται εντελως

Η Οδηγια της ΕΕ για υποχρεωτικη ανταλλαγη φορολογικων πληροφοριων μεταξυ Κρατων (2005) αφορα μονο φυσικα προσωπα,και οχι εταιρειες

Οι offshore εταιρειες(2010) διαχειριζονται 21-32 τρις

Η φοροδιαφυγη στην ΕΕ υπολογιζεται σε 1000 δις ετησιως (2010)

Ο Φαλσιανι δεν κινηθηκε μονος του…..ηταν μελος ομαδας





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου